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一网络赌博案告破 牵出银行原副行长涉嫌“洗黑钱”(图

发布时间:2018/8/16 2:03:39 点击量:

  海峡法治在线日讯(吕进科 涂锋军)严密的家族式管理,涉案银行账号1054个,涉案赌资超过2亿元……10月11日,笔者从台州公安边防支队获悉,台州警方日前侦破一起特大网络赌博案,抓获涉案团伙成员26人。警方称,多名涉案人为乐清人,其中一人曾担任乐清一银行副行长。

  今年4月底,台州市三甲边防派出所接到举报:椒江、临海等地有人从事网络赌博活动,参赌人员多,投注金额巨大。

  举报人还向警方提供了网络赌博的网址和电话号码。椒江区公安分局随后成立了由网警、边防、法制等部门组成的专案组进行侦查。

  据三甲边防派出所的徐警官介绍,他们查到台州有一个787q游戏的大代理商,代理商有一个QQ担保群,群里有全国各地银商(所谓“银商”,有人曾通俗地作了个比方—就是倒卖游戏币和钱的中间人,玩家可以通过银商去购买游戏币,或者把游戏币换成钱。对于游戏玩家来说,他们在网站里玩棋牌游戏,如果赚了游戏币,就可以通过“银商”把游戏币换成钱,而当他们的游戏币输完了,就要用钱去购买游戏币)200多个。

  7月3日至8日,台州警方组织警力分赴宁波、温州、椒江、临海等地,对重点犯罪嫌疑人进行抓捕,抓获郑某、周某、郑某某等嫌疑人,查获涉案电脑17台,扣押高档轿车4辆。经警方查明,主要涉案人员为乐清人,且属同一家族。

  台州警方称,郑某曾担任乐清某银行二级支行副行长,熟悉金融业务的他是涉案游戏网站的股东之一,在这起案件中负责转移资金的工作。

  台州警方日前侦破一起特大网络赌博案,抓获涉案团伙成员26人。警方称,多名涉案人为乐清人,其中一人曾担任乐清一银行副行长。

  经台州警方查证,2013年11月,乐清人李某、郭某等5人合股成立了一个名为“永恒(商业)名流”的787q棋牌游戏QQ银商担保群,先后吸收多人入股,在台州椒江、临海等地设立多个银商工作室,专门为787q棋牌游戏银商之间的游戏币兑换成现金提供担保,从中提取佣金和赚取差价牟取暴利,其行为已涉嫌开设赌场罪。

  “银商”之间有时候也需要游戏币与现金的兑换,这时候这个银商担保群就可以借此牟利。

  专案组徐警官介绍,该担保群运作以来,已吸收200余名银商参与,参赌人员数万名。

  为了赚钱,这个团伙还用上了“高科技”手段。据警方调查,该团伙专门雇佣“黑客”攻击其他游戏网站,打击同行生意,保障网站利益最大化。

  徐警官介绍,该网络犯罪团伙反侦查意识很强,专门雇佣工作人员,租用市区高档小区的房子作为银商工作室,组织分工明确,且部门、人员相互之间不能随便打听工作内容。

  专案组另一成员在接受采访时称,他们发现这个团伙都是家族式的管理,各部门之间都是通过国外聊天软件联系,非法资金所得都是通过他人的银行卡进行周转或洗钱。

  为逃避打击,团伙成员还专门到菲律宾等地实地“考察”,在境外建立一个由15名家族成员组成的公司,专门从事游戏币销售、回收,并准备在境外建立工作室和网站服务器,但该计划还没有实施,就被警方一网打尽。

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