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加拿大国家电视台老板龚晓华跑了!涉19亿传销案被控诈骗洗钱4罪!

发布时间:2018/6/23 2:14:23 点击量:

  原标题:加拿大国家电视台老板龚晓华跑了!涉19亿传销案,被控诈骗洗钱4罪!

  加籍华裔商人、加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华,经安省证券监督管理委员会(安省证监会,Ontario Securities Commission),联合重案组(Joint Serious Offences Team)调查后,被控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。龚晓华目前下落不明,当局现正展开追捕。

  安省证监会职员周四联同皇家骑警及多伦多警队人员,掩至多市北约克龚晓华的住所和报称公司地址搜查,惟龚晓华均不在。龚晓华也涉嫌与中国19亿元传销案有关,较早前被中国政府判罪,列为通缉犯。

  ■在中国法院较早前作出判决后,龚晓华于今年7月在多伦多高调召开记者会反驳指控。 资料图片

  证监会周四公布,联合重案组及加拿大皇家骑警,得到中国公安部经济犯罪侦查局,以及新西兰警队金融罪案部北方资产追回组协助,对龚晓华展开调查。相信龚晓华触犯了加拿大刑事法,因此起诉他诈骗及相关罪名。

  龚晓华被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间,涉嫌犯下刑事罪,被起诉诈骗5,000元以上、拥有犯罪所得财产、清洗犯罪所得金钱,以及伪造文件等4项罪名。

  证监会官员透露,虽然案中数以万计的受害人全部在中国,但该案将在安省法庭审理。龚晓华被控通过两间公司,包括O24医药公众有限公司(O24 Pharma PLC)和加拿大国家电视台公司(Canada National TV Inc.),涉嫌向中国公民诈骗销售数亿加元的证券。安省证监会指控龚控制这两家公司,并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

  证监会进一步指出,涉嫌诈骗所得资金大部分转到龚晓华在加拿大的银行帐户,作个人使用。证监会职员周四早上联同执法人员,前往位于北约克龚晓华的住所和公司展开搜查,但未能找到龚晓华。警方目前正在设法追捕。

  证监会呼吁O24医药公众有限公司和加拿大国家电视台公司的投资者,拨打或免费长途电线-,与安省证监会联系。

  联合重案组由安省证监会成立,作为证监会、加拿大皇家骑警金融罪案部,以及安省省警诈骗罪案部之间的合作执法部门。该部门主要目的是通过有效的执法来保护投资者,增强投资者对加拿大资本市场的信心。返回搜狐,查看更多

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