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疑似环迅支付帮诈骗团伙洗黑钱被央视曝光

发布时间:2018/6/23 18:09:49 点击量:

  。警方证实,这家第三方支付公司为犯罪分子长期提供支付接口,同时帮助诈骗团伙洗钱并处理投诉。

  根据央行发布的政策管理法规,违规提供支付服务要负法律责任,人民银行有权追究涉案第三方支付公司责任。

  报道称,这家上海的“持有支付牌照”的第三方支付公司,在警方调查时,刻意规避调查。银行订单号、可查阅的数据等,涉案支付公司都无法提供给警察。而这家第三方支付公司给出的理由是:数据流失了。

  截止目前,警方共抓获犯罪分子38名,其中有7名第三方支付公司工作人员,查获非法接口32个,涉案金额两千多万元。

  同时,央视也曝光了该第三方支付与诈骗团伙洗黑钱的过程:诈骗团伙通过QQ群进行第三方支付渠道购买,然后按交易量与平台结算,每笔支付公司提成4%-6%。由于政策要求支付数据要保证完整,该支付平台为了不被查出而为诈骗团伙洗钱。

  警方调查了解到,该支付平台涉案人员接到受害者电话后,不但不帮受害者冻结资金,反而通知涉案的风控部门同伙,告知其已经有一笔钱到账,受害者已进行投诉,督促其尽快将这笔钱转移走。然后风控部门涉案人员再与其他部门内鬼联系,把这笔钱转给犯罪分子。

  如果接到投诉太多,该支付平台的涉案人员会通知犯罪分子,费掉这个接口,再买一个接口进行网络诈骗,而在非法接口被封之前,环迅支付涉案人员还会提前通知诈骗人员将接口中的资金全部提现。

  根据央视曝光的画面,Bianews发现央视曝光的这家第三方支付公司与总部位于上海的“迅付信息科技有限公司(环迅支付)”比较相似。

  根据央视曝光的洗黑钱的流程,Bianews在QQ中查询到了多个以贩卖接口为名的QQ群,不少QQ群还直接写上了“环迅支付第三方接口”的字样,并配上了环迅支付的logo。

  早在去年2月份就有媒体爆出,环迅支付被卷入存款失踪案件中,涉及金额超百万。

  公益性消费投诉服务平台“聚投诉”也曾在今年七月份对“环迅支付”的投诉解决情况进行了公告。

  公告中称:聚投诉平台接到的关于银行卡盗刷类投诉,涉及“环迅支付”的共41件,相关银行包括:建设银行、农业银行、工商银行、平安银行、浦发银行等。仅有3件投诉获反馈解决,并且建议受害者,如投诉未获合理解决,建议升级投诉。

  就在今年10月初,张姓女士在聚投诉平台上发布了一项针对“环迅支付”的投诉,从中可以看到投诉已有回应,但处理满意度是零颗星。此外,张女士还附上了与环迅支付方面沟通的相关截图。

  首批第三方支付牌照(《支付业务许可证》)于2016年5月到期,但在8月初才发布公告,对于为何延期,人民银行曾表示:

  这是因为对《支付业务许可证》续展审核工作予从严把握,调减存在严重违规行为、核准支付业务事实上处于停滞或出现严重萎缩的机构支付业务范围,净化市场环境。规范整合部分隶属同一集团或股权重合的支付机构业务范围,优化牌照资源,减量增质,促进市场进一步规范化、规模化发展。

  环迅支付作为首批获得支付牌照续展的27家支付公司之一,是在央行的严格把关下通过续展的,但仍出现了严重的违法违规。支付行业的安全性提升,支付市场环境的净化,仍然任重而道远。

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